Xét xử đại án 9.000 tỷ: Các giám đốc "bù nhìn" rút 581 tỷ đồng từ VNCB thế nào?

Trước khi được làm giám đốc, Bình chỉ học hết lớp 7, làm lái xe tại tập đoàn Thiên Thanh với mức lương 4,5 triệu/tháng. Bị cáo không nhớ rõ mình được làm Tổng giám đốc từ khi nào, và để làm gì?...Chỉ biết làm giám đốc với nhiệm vụ ký vào giấy tờ thì được trả lương 10 triệu/tháng.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 22.7

Sáng 22/7, ngày xét xử thứ 4 vụ án thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB). Hôm nay các bị cáo, nguyên là những giám đốc “bù nhìn” các công ty con của tập đoàn Thiên Thanh đã thừa nhận việc ký hợp đồng khống để rút 581 tỷ đồng từ VNCB, giúp Phạm Công Danh - Chủ tịch HĐQT VNCB, Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh - trả nợ, và chi tiêu.

Theo đó, để hợp thức hóa việc rút tiền từ VNCB, Phạm Công Danh đã phân công Mai Hữu Khương (giám đốc chi nhánh VNCB Sài Gòn) và Lưu Trung Kiên (phó giám đốc VNCB Sài Gòn) làm hợp đồng thuê trụ sở cho công ty Quản lý nợ và quản lý khai thác tài sản của VNCB (viết tắt là TrustAsset, do Bạch Quốc Hào làm giám đốc).

Chủ trương này được Phan Thành Mai - Tổng giám đốc VNCB - phê duyệt, đặt tiền cọc với công ty Trung Dung (do Trần Văn Bình làm Tổng giám đốc). Thửa đất được thuê làm trụ sở của VNCB nằm tại địa chỉ 268 Tô Hiến Thành, P15, Q.10 TP.HCM với số tiền thuê 5,6 tỷ đồng/tháng, thời hạn thuê là 20 năm.

Lời khai của Danh trong hồ sơ cũng thể hiện rõ việc Danh lập lên công ty Trung Dung chỉ để lấy tư cách pháp nhân. Thực tế, hai công ty này không hoạt động kinh doanh gì, không có nhân sự, không có bộ phận kế toán… chỉ có giám đốc đứng tên để ký hồ sơ.

Sau khi ký hợp đồng vào tháng 7/2013, VNCB đã chuyển 201 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Trung Dung. Số tiền này được Trần Văn Bình chuyển sang 3 tài khoản cá nhân để trả nợ cho các công ty thuộc tập đoàn Thiên Thanh. Hiện số tiền này không thu hồi được.

Có mặt tại tòa, Trần Văn Bình khai trước khi được làm tổng giám đốc của Trung Dung, Bình chỉ học hết lớp 7 và làm lái xe tại tập đoàn Thiên Thanh với mức lương 4,5 triệu/tháng. Bình không nhớ rõ mình được làm Tổng giám đốc từ khi nào? Không biết làm Tổng giám đốc để làm gì? Không biết chức năng của công ty là gì? Công ty cũng không có nhân viên nào mà chỉ biết làm giám đốc với nhiệm vụ ký vào giấy tờ thì được trả lương 10 triệu/tháng.

Tuy là người đứng tên để ký hợp đồng cho thuê trụ sở với VNCB nhưng khi được tòa hỏi về việc có biết thửa đất cho thuê ở chỗ nào không? Bình thản nhiên nói không biết?!

Trường hợp của Nguyễn Thị Kim Vân (37 tuổi, tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TM&DV Hương Việt) cũng là giám đốc bù nhìn như trường hợp của Trần Văn Bình. Khi Tòa xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân, là người đứng tên hợp đồng cho thuê thửa đất tại 816 Sư Vạn Hạnh để giúp Phạm Công Danh rút 400 tỷ đồng.

Được tòa yêu cầu trả lời về vi phạm của mình, bị cáo Vân òa khóc nức nở giữa tòa khiến HĐXX phải cho bị cáo nghỉ 10 phút lấy lại bình tĩnh.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Vân vừa nức nở khóc vừa trả lời rằng bị cáo chỉ được thuê để làm giám đốc công ty Hương Việt, chứ con dấu, tài khoản và tất cả mọi thứ bị cáo đều không biết. Vân cũng cho biết, công ty Hương Việt chỉ có Vân làm giám đốc, không có hoạt động kinh doanh gì, không có nhân viên và kế toán, Vân cũng không biết gì về nghiệp vụ.

Cáo trạng xác định Vân phải liên đới chịu trách nhiệm về việc rút 400 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của VNCB bằng hành vi gian dối.

Theo tiêu dùng 24g